DarkMoney.se
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov
TurboNal
superman
100btc
Creader
Henry Morgan
Cashbank
HackNet
E63sAMG
Мастер
passero
Piter.pen16
Asprom
uslugimail
Сан
Adam Worth
Adam Worth

Вернуться   DarkMoney.se > Оплаченная реклама > Уникальные идеи для работы и безопасности


Уникальные идеи для работы и безопасности
Раздел посвящен темам обнала, дроповодства, получению и продаже дебетовых карт и корп.счетов, а также настройке анонимности и безопасности.
Авторы: Bes73 и Teodor Bodler

sklad
100btc
Ketama
E63sAMG
Mandela
Black Russia
BespriZornik
Обнальщик
No Having
Like Tree7Likes
  • 3 Post By Teodor Bodler
  • 1 Post By Teodor Bodler
  • 2 Post By TRIАDA
  • 1 Post By Teodor Bodler

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 12.07.2018, 13:11   #1
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию Охота на хоз.субъекты продолжается!

Охота на хоз.субъекты продолжается с новой силой — будьте внимательны!


Сегодня поговорим о том, какие действия государство предпринимает в отношении хоз.субъектов и что можно и нужно предпринять, чтобы избежать подобного.

Начнем, как повелось, с новостей и их, на этот раз, достаточно много:


Новость 1:
Суды и органы не хотят умерить аппетиты ИФНС при истребовании клиентских документов в банке

ИФНС направила банку требование о представлении документов в отношении ООО, а именно: договора с банком, заявления на открытие счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО, доверенности, документов из досье клиента, списков телефонов и IP-адресов, сведений о МАС-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес, и других документов. Требование исполнено не было, и банк оштрафован по пункту 2 статьи 126 НК на 10 тысяч рублей.

Банк отметил, что документы в отношении ООО истребованы в рамках проверки ИП. Запрошены документы, представленные ООО при заключении договора банковского счета. Банк обращает внимание, что они никакого отношения к проверяемому налогоплательщику не имеют, не содержат какой-либо информации о расчетах с ИП и о нарушениях свидетельствовать не могут.

Суды трех инстанций (дело № А60-45749/2017) признали штраф законным, разъяснив, что требование направлено на выяснение конкретных обстоятельств деятельности контрагента проверяемого налогоплательщика. То есть требование инспекции прямо направлено на реализацию полномочий, предусмотренных статьей 93.1 НК. При этом требование содержит все необходимые сведения, позволяющие определить мероприятия налогового контроля и идентифицировать запрашиваемые документы.

Инспекция вправе истребовать документы, в том числе связанных с открытием и ведением счетов клиентов (договор, карточки образцов подписей). При этом получение указанных документов связано с возможностью их использования в качестве сравнительных образцов подписей уполномоченных лиц контрагента налогоплательщика в случае возникновения в ходе проведения проверки необходимости назначения почерковедческой экспертизы
@BlackAudit

Новость 2:
Налоговики допрашивают родственников директоров

Инспекторы провели проверку в компании. Они исследовали договоры и первичные документы. Документы от имени контрагента подписал его директор. На допросе он подтвердил, что учреждал фирму, был ее руководителем и вел финансово-хозяйственную деятельность. Но не смог пояснить, какие декларации сдавала его компания, не назвал поставщиков, покупателей и работников этой организации, не вспомнил арендодателя помещения.
Инспекторы допросили мать директора, которая показала, что ее сын никакой фирмой не руководил, предпринимательской деятельностью не занимался, работал электросварщиком, шофером и строителем.
Суды установили обычный для технической фирмы набор: персонала и основных средств нет, обычные для предпринимательской деятельности расходы отсутствуют, зарплату не платили, деньги выводили на другие счета и обналичивали с помощью ИП.

Доводы, которые сыграли в пользу инспекции - директор контрагента - номинальный, это подтверждают показания его матери.

Цена разговора - доначислены налог на прибыль и НДС в общей сумме 4 489 365 рублей, пени в размере 1 566 813 рублей.
Определение Верховного суда от 23.11.2017 № 304-КГ17-17068
@bablishko2018

Новость 3:

Субсидиарная ответственность директора.

Даже если общество состоит из единственного участника, который является одновременно его директором – вероятность того, что действия такого директора будут оцениваться с точки зрения причиненных убытков, существует. Пример тому – дела о банкротстве.

Требование о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности может заявить как арбитражный управляющий, так и кредиторы. При этом директор будет отвечать не только за действия, совершенные в период руководства, но и после начала процедур банкротства.

Суд пришел к выводу, что непередача бывшим Директором конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации общества, активов должника привела к невозможности взыскания дебиторской задолженности и установлению имущества общества, следовательно, требования кредиторов не смогли быть удовлетворены. Убытки в сумме более двух миллионов рублей были взысканы с бывшего директора.

Судебный акт: Постановление 12 ААС от 26.11.2015 по делу № А12-23512/2O13.
@bablishko2018


Что же получается:

- Если директор у нас номинальный и он открещивается от действий своего хоз.субъекта — это уголовная статья 173.1 ук рф, если же он говорит, что вообще не знал о существовании ООО, например, то это статья 173.2 ук рф

- Если директор проявляет номинальные признаки активности то пожалуйста — тут и субсидиарная ответсвенность и разговоры с родственниками, и даже штрафы банков!

Казалось бы, обложили со всех сторон и будем — как всегда — сидеть и надеятся на лучше, но нет!

Так уж вышло, что работать по прежним схемам взаимодействия с номинальными директорами не выйдет… А как работать?

Если несколько лет назад разговор о ПРИЕМЕ ХОЗ.СУБЪЕКТА НА РАБОТУ звучал дико и многие плевались, то в нынешней ситуации — это практически единственный выход!

Речь идет о том, что наш хоз.субъект должен стать частью ФРАНШИЗЫ некоего холдинга, с которым будет подписан соответсвующий франчайзинговый договор.

По данному договору наш хоз.субъект выступает агентом, тогда как холдинг принципалом.

Принципал поручает Агенту определенные функции, вмещающиеся в понятие «исполнительный директор», как то: открывать счета, вести отчетность, следить за корректностью движений по этим самым счетам. Помимо этого агенту вполне может — и должно — быть поручено ведение хоз.деятельности некой — не обязательно основной деятельности холдинга.

И что получится, если мы сталкиваемся с проблемами на агентском хоз.субъекте, когда речь идет о долгах, доначислениях и проч.?

Наш директор агентской фирмы приходит на допрос или отвечает письменно по запросу, прикладывая копию франчайзингового договора — таким образом полностью снимая с себя все последствия НОМИНАЛЬНОСТИ!

Безусловно, в данном случае присутствует так же образ посредника — того, кто свел холдинг и агенскую фирму — к нему и к его деятельности также могут прицепиться!

Поэтому:

1. Составляется трехсторонний франчайзинго-агентский договор по которому принципалом для посредника выступают как фирма-холдинг так и фирма-агент — на этом основании и действует наш посредник и получает свои комиссионные как клиринговая фирма!
2. составляется два франчайзинго-агентских договора — с холдингом и фирмой-агентом, по которым агент (в лице посредника) обязуется франчайзеру — найти нужного франчайзи, а франчайзи — найти франчайзера.
За данные действия посредник и получает комиссионные!
+ 2х договоров перед трехстронним в том, что данные франчайзера фактически не раскрываются, что и будет для посредника хорошим хлебом!

Подытоживая, как всегда хочется разбавить немного лирикой:
Охота дело тонкое, нудное можно сказать, и всегда аккуратное… Если охотник напал на след дичи, а она ловка и умна — он лучше нападет на другой след: следов в лесу много!
И конечно же не стоит недооценивать Охотника — дураков вообще стоит искать в зеркале!
Тема с франшизой и агентскими договорами работает до тех пор, пока Охотник не найдет новых лазеек в законе, так что помните отличную фразу американских рейнджеров: «Не ругай стрелка, пока не пройдешь милю в его сапогах. Тогда он будет босой, а ты — вне досягаемости!»

Удачи и мудрости в бизнесе!
TRIАDA, cagy and AIC like this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу

Последний раз редактировалось Teodor Bodler; 12.07.2018 в 13:12.
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 16:03   #2
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Тема сложная в освоении (как показывает практика), потому скромно предложу консультации по ней
AIC likes this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 17:47   #3
Помощник Арбитра Mero
 
Аватар для cagy
 
Регистрация: 15.02.2018
Сообщений: 1,112
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Вопросы по Новости №2

Ст. 51 Конституции РФ - Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников ...

- Мать номинала могла воспользоваться этой статьёй?
- Если в протоколе не указано, что её ознакомили с этим правом, то разве суд не должен отклонить показания взятые с нарушением конституционных прав?
- В действиях налоговой проверки должны учитываться это право? Ведь они тоже работают в пределах законодательных и процессуальных норм.

Этот момент сбивает с толку и хотелось бы услышать мнение от Вас как от профессионала.
__________________
Telegram: @cagy_one (ID 789255863)
Threema ID: C2MHTYJZ
VIPole ID: crypt_info
qTox ID: crypt-info @toxme.io
Wickr: cagy



Я мзду не беру - мне за державу обидно!.. (Верещагин)

Последний раз редактировалось cagy; 12.07.2018 в 17:47.
cagy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 17:57   #4
Проверенный продавец
 
Аватар для TRIАDA
 
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 507
Депозит: 3500 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 7
По умолчанию

Сразу видно - человек подкован в вопросе. Я хоть и не интересуюсь данной тематикой, но знания лишними не бывают. Спасибо за материал!
Teodor Bodler and AIC like this.
__________________
TRIADA HACK SERVICE.
Лучшее соотношение качества и цены на рынке взлома.

Telegram: @TRIADA_VZLOM ( ссылка прямая [Only registered and activated users can see links. ] )
TRIАDA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 15:09   #5
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от cagy Посмотреть сообщение
Вопросы по Новости №2

Ст. 51 Конституции РФ - Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников ...

- Мать номинала могла воспользоваться этой статьёй?
- Если в протоколе не указано, что её ознакомили с этим правом, то разве суд не должен отклонить показания взятые с нарушением конституционных прав?
- В действиях налоговой проверки должны учитываться это право? Ведь они тоже работают в пределах законодательных и процессуальных норм.

Этот момент сбивает с толку и хотелось бы услышать мнение от Вас как от профессионала.
Мать допрашивали как свидетеля, а свидетель находится под статьями ук рф 307 "заведомо ложные показания" и также 308 "отказ от дачи показаний свидетелем или потерпевшим" - здесь не работает ст.51 к рф - это часто используют в работе по уголовным делам: сперва допрашивают как свидетеля, а уже потом могут переквалифицировать в подозреваемого - и запирайся сколько хочешь!
cagy likes this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 13:50   #6
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Подниму. Проблема корректной работы с ООО сейчас актуальна
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Bankman
BespriZornik
Обнальщик
Royal Bank


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.se