DarkMoney.se
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov
TurboNal
superman
100btc
Creader
Henry Morgan
Cashbank
HackNet
E63sAMG
Мастер
passero
Piter.pen16
Asprom
uslugimail
Сан
Adam Worth
Adam Worth

Вернуться   DarkMoney.se > Оплаченная реклама > Уникальные идеи для работы и безопасности


Уникальные идеи для работы и безопасности
Раздел посвящен темам обнала, дроповодства, получению и продаже дебетовых карт и корп.счетов, а также настройке анонимности и безопасности.
Авторы: Bes73 и Teodor Bodler

sklad
100btc
Ketama
E63sAMG
Mandela
Black Russia
BespriZornik
Обнальщик
No Having
Like Tree11Likes
  • 6 Post By Teodor Bodler
  • 1 Post By 10КК
  • 1 Post By AlexTotti
  • 2 Post By Teodor Bodler
  • 1 Post By AlexTotti

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 20.07.2018, 19:17   #1
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию Дроп попал по стороннему делу — что делать?

Дроп попал по стороннему делу — что делать?

По результатам опроса увидел, что сообществу интересна тема, связанная с работой правоохранительных органов в связи с деятельностью дропов, поэтому сегодня такая тема будет.

Итак, в моей практике происходит вот такая история: Финансовый агент (дроп) открыл карту промсвязьбанка, заключил договор комиссионный и передал во временной пользование на несколько месяцев. В течение этих месяцев на счету фин.агента в псб зависает небольшая сумма (около нескольких сотен тысяч руб) и ему необходимо сходить в банк,написать заявление и забрать средства, в это же время, находясь в один из вечеров срока работы по комиссионному договору у себя во дворе, фин.агент попадает в массовую драку в результате которой у одного участника пробита арматурой голова, а еще один отправлен в реанимацию со множественными переломами.
Всю компанию полиция забирает в отдел, а далее ситуация следующая — девушку из числа участников отпускают под подписку о невыезде, а всех молодых людей (в т.ч. и фин.агента) отправляют в СИЗО.
Потерпевший (а это был он) через неск недель все-таки выходит из реанимации и начинает давать показания.

В процессе исследования материалов дела совершенно конкретно выходит, что фин.агент в драке участия не принимал (как следует с преобщенной к делу видеозаписи), также есть несколько человек, находящихся в СИЗО, кто в процессе допросов был выявлен как только свидетель — ни на видео ни в показаниях других участников ни фин.агент, ни еще несколько находящихся в СИЗО к непосредственному физическому ущербу потерпевшему отношения не имеют и личной неприязни к нему не испытывали ни до драки ни после.

А деньги при этом висят и их владелец весьма желает получить описанную в договоре комиссии работу от своего фин.агента…

Что делать?

Во-первых, искать нотариуса в районе, где находится СИЗО и договариваться с ним о выезде на место.
Дело хлопотное, далеко не все нотариусы готовы таким заниматься, поэтому лучше всего сперва обратиться к самой крупной нотариальной конторе в районе, или посмотреть реестр нотариусов города, где находитесь.
Взять такой реестр можно с сайта, подобного этому [Only registered and activated users can see links. ]
По цене это выйдет где то от 15 до 22 тысяч рублей — не самая дешевая услуга.

Во-вторых, Дроповод (менеджер по работе с клиентами, если по-человечески) должен получить разрешение у следователя, который ведет данное дело.
Сразу оговорюсь — у следаков с делами бардак, если это местное какое то дело, типа нами рассматриваемого, следователь может смениться-перемениться, так что даже если вы дозвонились до отдела и вам сказали фамилию следователя, перед походом в УВД или ОУВД обязательно еще уточните.
Обойти следователя никак не получится, к нему надо идти обязательно на очную встречу и популярно объяснить: Я нахожусь с задержанным в деловых отношениях, пользуюсь его счетом как бенифициар, согласно ст.860.1 ГК РФ, на данный момент на счету задержанного находятся мои деньги и я хочу их получить через нотариальную доверенность, для чего и требуется с нотариусом нам придти на свидание.
Скрывать ничего не стоит, если вы не можете донести информацию до фин.агента удаленно: в любом случае, следователь проведет беседу с задержанным и выяснит у него обстоятельства по которым ты с нотариусом к нему рвешься!

Но дальше еще интереснее, не переключайтесь!

Все было бы чудесно, но дело в том, что потерпевший заявил о материальном взыскании и потому никакие доверенности, связанные с имущественными вопросами, задержанные подписывать не могут.

Хо-хо…

Сперва у клиента был легкий шок — он месяц добивался следователя, как Ромео, ждал пока тот болел, был занят, не брал трубки — пришел таки на встречу и тут — ба-бах! - ему перезвонили через день и огорошили такой вот информацией.

Что же делать теперь?

Во-первых, у Вас должен быть на руках договор с фин.агентом, в котором популярно расписано, что деньги не его и он к ним имеет только посредственное отношение.
Если такой бумажки нет (а многие считают, что она и не нужна же при работе с фин.агентами-дропами, то Вам придется весьма попотеть, чтобы материальное взыскание не тронуло деньги на счету фин.агента.

Во-вторых,
если дело доходит до материального взыскания, то а) договор комиссии надо попросить следователя приобщить к делу, б) на суде необходимо присутсвовать и так же заявить материальный интерес по счетам обвиняемого.


В рассматриваемом случае дело — скорее всего — будет рассмотрено в пользу фин.агента, претензий материальных его не должны коснуться, поскольку реального вреда он не приченил потерпевшему и это вполне складывается из материалов дела — видео и допросов других участников.

При этом не забывайте, уважаемые — фин.агенты такие товарищи, что вполне могут и даже чаще причиняют вред в драках, чем оказываются в стороне (такой уж — на данный момент — контингент,увы), так что обязательно запасайтесь договорами при взятии во временное пользование дебета и примите во внимание инструкцию по работе с нотариусами в данном и подобных ему случаях!

З.ы. А вообще конечно смешно — группа задержанных, которые, ну, по всем параметрам никак не причастны к злодейству сидят в СИЗО почти несколько месяцев, а после их просто выпустят под документ, что претензитй к правоохранительным органам не имеют, при том что реально осужденным по делу срок этот пойдет в зачет — кажется, в РФ больше ценят тех, кто нарушает закон, чем тех, кто пытается помочь его не нарушить или остается нейтральным,хех)

И напоследок, подчеркивая вышесказанное:

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.»

Ф.И. Тютчев


Удачи и мудрости в бизнесе!
Luca Brasi, BaksBro, Mero and 3 others like this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу

Последний раз редактировалось Teodor Bodler; 20.07.2018 в 19:19.
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 19:25   #2
Ветеран
 
Аватар для 10КК
 
Регистрация: 15.12.2017
Сообщений: 689
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Идеально.
Очень информативно и хорошо написано.
5 балов.
Teodor Bodler likes this.
__________________
Омич родился - прокурор заплакал.
10КК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 22:16   #3
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для AlexTotti
 
Регистрация: 07.05.2018
Адрес: Samara
Сообщений: 20
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Огромный опыт получаю,читая ваши статьи, комментарии.спасибо.по вышеизложенному можно вопрос?как примерно должен выглядеть юридически правильно договор между кред.брокером и фин.агентом? спасибо.
Teodor Bodler likes this.
__________________
хорошо натренированная совесть никогда не грызет своего хозяина
AlexTotti@protonmail.com
За сделки совершенные без подтверждения в ЛС ответственности не несу
Первое общение Л.С
AlexTotti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 23:38   #4
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexTotti Посмотреть сообщение
Огромный опыт получаю,читая ваши статьи, комментарии.спасибо.по вышеизложенному можно вопрос?как примерно должен выглядеть юридически правильно договор между кред.брокером и фин.агентом? спасибо.
Спасибо за вопрос - хоть его и часто задают!

Я дам вам ссылку на стандартный комиссионный договор, поскольку договор с фин.агентом составляю индивидуально и его особенности считаю, пардон, своим интелектуальным продуктом!)

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

Примите главный принцип - это легальный форматный агентский договор по которому фин.агент оказывает УСЛУГУ от чужого имени (хоть,увы, банки с этим и боряться - поперек ст.860.1 гк рф) за чужой счет в установленные сроки.

Фактически, то что нормальный дроповод говорит адекватному дропу переносится на бумагу + есть несколько чисто делопроизводительных особенностей, которые надо учесть в составлении данного договора!

Если интересно и нужно для дела - обращайтесь, помогу и дальше, и больше!)
Luca Brasi and AlexTotti like this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 09:52   #5
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Аватар для AlexTotti
 
Регистрация: 07.05.2018
Адрес: Samara
Сообщений: 20
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Огромное спасибо за проявленное внимание.еще можно вопрос?859 ГК,в одностороннем порядке расторжение договора из-за нелояльного отношения к банку 3 дня?или всё-таки 7календарных?в разных источниках по разному(((проясните пожалуйста,если не сложно.спасибо.
Teodor Bodler likes this.
__________________
хорошо натренированная совесть никогда не грызет своего хозяина
AlexTotti@protonmail.com
За сделки совершенные без подтверждения в ЛС ответственности не несу
Первое общение Л.С

Последний раз редактировалось AlexTotti; 22.07.2018 в 09:54.
AlexTotti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 14:24   #6
Супер-модератор
 
Аватар для Luca Brasi
 
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Панама
Сообщений: 17,522
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

В СИЗО вроде свои нотариусы есть, с ними удобнее
__________________
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ DARKMONEY
@dm_offchannel
Luca Brasi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 16:13   #7
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Luca Brasi Посмотреть сообщение
В СИЗО вроде свои нотариусы есть, с ними удобнее
Я с таким не столкнулся.
Бывают разные СИЗО - тот с которым работал Я такого не предоставлял и приходилось искать выездного
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 16:21   #8
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexTotti Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за проявленное внимание.еще можно вопрос?859 ГК,в одностороннем порядке расторжение договора из-за нелояльного отношения к банку 3 дня?или всё-таки 7календарных?в разных источниках по разному(((проясните пожалуйста,если не сложно.спасибо.
Доброго дня!

Взгляните вот на это решение суда республики Татарстан от 2018 г

[Only registered and activated users can see links. ]

обратите внимание на данный абзац - в нем говорится как раз о вашем вопросе:

"В исполнение пунктов 1, 1.1, 3 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента."
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу

Последний раз редактировалось Teodor Bodler; 22.07.2018 в 16:21.
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 23:52   #9
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 8
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

У нас была точно такая ситуация. Осложнилась она тем, что у дропа в СИЗО не было паспорта, у его матери дома тоже не было. Без паспорта нотариус ничего заверять не будет. Восстановить паспорт можно только в колонии, в СИЗО - никак.
В итоге пришлось делать судебный приказ на взыскание денег с него, это заняло несколько месяцев.
Stadshagen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Bankman
BespriZornik
Обнальщик
Royal Bank


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.se