DarkMoney.se
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov
TurboNal
superman
100btc
Creader
Henry Morgan
Cashbank
HackNet
E63sAMG
Мастер
passero
Piter.pen16
Asprom
uslugimail
Сан
Adam Worth
Adam Worth

Вернуться   DarkMoney.se > Оплаченная реклама > Уникальные идеи для работы и безопасности


Уникальные идеи для работы и безопасности
Раздел посвящен темам обнала, дроповодства, получению и продаже дебетовых карт и корп.счетов, а также настройке анонимности и безопасности.
Авторы: Bes73 и Teodor Bodler

sklad
100btc
Ketama
E63sAMG
Mandela
Black Russia
BespriZornik
Обнальщик
No Having
Like Tree91Likes

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 27.03.2016, 15:17   #11
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дроп Посмотреть сообщение
Не вижу смысла отвечать...скажите по теме.

Какая теща и что подарила ? Деньги прийдут с юр.лица. В банке могут сразу предьяву кинуть ? Или заблокировать например средства ? С сумммо больше 400к были проблемы.А тут теща подарила ?

Это и есть оптимизация налогооблажения. Существуют различные схемы по оптимизации, в т.ч. при участии ИП на патенте или УСН. Смысл обнала - купить, разработать такую схему, внедрить ее и зарабатывать. Какой схемой оптимизации пользуется именно Ваш дроповод неизвестно, если говорит, что налоги платяться - возьмите и проверьте это по налоговым декларациям, там будет все написано, или дайте ответы на уточняющие вопросы и тогда можно будет сказать правду вам сказали или нет. А без этого как можно сказать - платятся за Вас налоги или нет?)

Могут кинуть предьяву, конечно. Зависит от: банка, назначения платежа, не находится ли юр.лицо в ЧС ЦБ, есть ли доверие к клиенту, организовано ли все так, что транзакция не вызывает подозрений.
На самом деле, что вы скажете в банке, когда деньги УЖЕ заблокируют не важно - про тещу ваще круто, а можете просто придти и говорить блаблабла - важны не ваши слова а ваша реакция. Максимум на 45 дней деньги задержат..
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 15:28   #12
МОДЕРАТОР
 
Аватар для ниньзя
 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 2,711
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 8
По умолчанию

Специально прочитал еще раз. Ну не было написано что деньги упадут с юрика. Если писать то без недомолвок.
А так Тео правильно написал.
__________________
[Only registered and activated users can see links. ]
Канал наличия фирм @duxless7
Кроилово ведет к попадалову.
КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕДУ
старый телеграмм более не актуален
ниньзя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 19:13   #13
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 30
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Teodor Bodler Посмотреть сообщение
Это и есть оптимизация налогооблажения. Существуют различные схемы по оптимизации, в т.ч. при участии ИП на патенте или УСН. Смысл обнала - купить, разработать такую схему, внедрить ее и зарабатывать. Какой схемой оптимизации пользуется именно Ваш дроповод неизвестно, если говорит, что налоги платяться - возьмите и проверьте это по налоговым декларациям, там будет все написано, или дайте ответы на уточняющие вопросы и тогда можно будет сказать правду вам сказали или нет. А без этого как можно сказать - платятся за Вас налоги или нет?)

Могут кинуть предьяву, конечно. Зависит от: банка, назначения платежа, не находится ли юр.лицо в ЧС ЦБ, есть ли доверие к клиенту, организовано ли все так, что транзакция не вызывает подозрений.
На самом деле, что вы скажете в банке, когда деньги УЖЕ заблокируют не важно - про тещу ваще круто, а можете просто придти и говорить блаблабла - важны не ваши слова а ваша реакция. Максимум на 45 дней деньги задержат..
А вы вообще как считаете могут ли в таком кол-ве деньги быть серыми или что еще хуже черными ?

Ранее лилились переводы с комментарием: "возврат за продажу недвижимости.ндс не обланается" но все карты уже давно переблрчили...суммы были 100-400к.
Дроп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:19   #14
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дроп Посмотреть сообщение
А вы вообще как считаете могут ли в таком кол-ве деньги быть серыми или что еще хуже черными ?

Ранее лилились переводы с комментарием: "возврат за продажу недвижимости.ндс не обланается" но все карты уже давно переблрчили...суммы были 100-400к.
Могут, вполне. Например, если воруют с юриков
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 19:45   #15
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 28.03.2016
Сообщений: 2
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Привет всем.

Хочу попробовать тему с обменом и выводом электронных валют.
Интересует вопрос отношеня к таким операциям со стороны банков, налоговых и т.д.

Не буду валить в одну кучу, постараюсь задавать по 1-2 вопроса за раз.

Основные клиенты с букмекерских контор/покера. Не знаю насколько эти деньги считаются чистыми/грязными.

Т.е. с одной они не криминальные, люди реально играют и зарабатывающие этим на жизнь, а я просто помогаю им быстро вводить/выводить/менять за свой процент.
Там никаких юр лиц, никакой неуплаты и т.д. С другой стороны тот же покер например пока официально не признан в РФ, и деньги не совсем чистые.

Как по вашему официально расцениваются такие средства? Насколько они легальны и насколько высока вероятность, что к моим операциям будут "проявлять интерес"?
piosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 08:54   #16
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от piosol Посмотреть сообщение
Привет всем.

Хочу попробовать тему с обменом и выводом электронных валют.
Интересует вопрос отношеня к таким операциям со стороны банков, налоговых и т.д.

Не буду валить в одну кучу, постараюсь задавать по 1-2 вопроса за раз.

Основные клиенты с букмекерских контор/покера. Не знаю насколько эти деньги считаются чистыми/грязными.

Т.е. с одной они не криминальные, люди реально играют и зарабатывающие этим на жизнь, а я просто помогаю им быстро вводить/выводить/менять за свой процент.
Там никаких юр лиц, никакой неуплаты и т.д. С другой стороны тот же покер например пока официально не признан в РФ, и деньги не совсем чистые.

Как по вашему официально расцениваются такие средства? Насколько они легальны и насколько высока вероятность, что к моим операциям будут "проявлять интерес"?
Проблемы у обменников были и остаются, увы.
Обменник - бизнес чистый и чесный и однако же были случаи, когда, обменяв ворованные деньги, владелец обменника попадал в СИЗО на год - на время ведения расследования+подозрение в соучастии. Суд принял решение о мере присечения в виде "содержания под стражей". В итоге владелец был выпущен, но год уже не вернешь.

Основные пути решения:

1. Легализация - для этого требуется юр.лицо либо ип, необходимо платить налоги - это не так страшно, как звучит, грамотный выбор способа налогообложения решит вопрос кординально.

2. Анонимность и безопасность - необходимо всерьез оценить свою анонимность в инете, дабы в случае описанном выше не попасть в просак.
В данном случае требуется комплексный подход - ос, правильно настроенная, впн, как минимум, правильно настроенные мессенджеры и браузер.

Ситуация с покером действительно не однозначная в стране, тем более, что существует такое понятие как "наигрыш", когда черные деньги таким способом наляться через покер. Если, не дай бог, вы сталкнетесь с крупным нальщиком, который находится в разработке, и не сможете себя обезапасить и ответить вразумительно на вопросы правоохранителей - действительно могут быть проблемы
piosol, TarGet and DebetGod like this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 14:58   #17
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Сделаю небольшой конкурс:
За самый интересный вопрос (по мнению авторов раздела) - 1 час бесплатной консультации от меня!

Конкурс продлиться до конца недели!
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 10:01   #18
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 28.03.2016
Сообщений: 2
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Teodor Bodler Посмотреть сообщение
Сделаю небольшой конкурс:
За самый интересный вопрос (по мнению авторов раздела) - 1 час бесплатной консультации от меня!

Конкурс продлиться до конца недели!
"1. Легализация - для этого требуется юр.лицо либо ип, необходимо платить налоги - это не так страшно, как звучит, грамотный выбор способа налогообложения решит вопрос кординально."

Насколько я понимаю это повлечёт за собой ещё дополнительную нагрузку.

При оформлении даже ИП, получается я веду дела от имени юр. лица, соответственно и банковское оформление надо будет делать на юр. лицо. На данный момент я не ориентируюсь, но чисто интуитивно кажется, что вести денежные операции от имени юр. лица будет на порядок сложнее.

Ещё интересно: при официальном оформлении насколько я понимаю должен как-то подтверждать каждую операцию. Непонятно как можно документально подтвердить перевод на скрилл, последующий обмен валюты на рубли и перевод рублей уже на карту клиента.

_______________________________________

Интересно также при каких объёмах стоит опасаться интереса к моей деятельности?
Понимаю, что вопрос расплывчатый, но всё же есть какие-то ориентиры. Если я на данный момент как физ лицо, буду прогонять деньги через свою карту, то какие суммы будут подходящими, чтобы риск был минимальным. Скажем при 2-3к$, это никого не заинтересует, или при 5-7к, или 10к+.

Или суммы тут сильно не влияют?

______________________

Не знаю насколько вопросы подходящи для этой темы. Если они не совсем по адресу - скажите об этом.
piosol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 07:43   #19
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от piosol Посмотреть сообщение
"1. Легализация - для этого требуется юр.лицо либо ип, необходимо платить налоги - это не так страшно, как звучит, грамотный выбор способа налогообложения решит вопрос кординально."

Насколько я понимаю это повлечёт за собой ещё дополнительную нагрузку.

При оформлении даже ИП, получается я веду дела от имени юр. лица, соответственно и банковское оформление надо будет делать на юр. лицо. На данный момент я не ориентируюсь, но чисто интуитивно кажется, что вести денежные операции от имени юр. лица будет на порядок сложнее.

Ещё интересно: при официальном оформлении насколько я понимаю должен как-то подтверждать каждую операцию. Непонятно как можно документально подтвердить перевод на скрилл, последующий обмен валюты на рубли и перевод рублей уже на карту клиента.

_______________________________________

Интересно также при каких объёмах стоит опасаться интереса к моей деятельности?
Понимаю, что вопрос расплывчатый, но всё же есть какие-то ориентиры. Если я на данный момент как физ лицо, буду прогонять деньги через свою карту, то какие суммы будут подходящими, чтобы риск был минимальным. Скажем при 2-3к$, это никого не заинтересует, или при 5-7к, или 10к+.

Или суммы тут сильно не влияют?

______________________

Не знаю насколько вопросы подходящи для этой темы. Если они не совсем по адресу - скажите об этом.
Безусловно, легализация повлечет дополнительную нагрузку, но речь идет о безопасности - это стоит дополнительной нагрузки, я думаю.
Здесь необходимо организовать грамотно делопроизводство, так же зависит от системы налогообложения.

__________________

Интерес, как правило, вызван не суммами, а сутью платежей. Крупные обменники оборачивают за один раз и по 10к$ - если платеж не вызывает подозрений, то интереса и не будет.
Но к блокировке кошелька может привести:
1) жалобы конкурентов в систему ЭПС.
2) действительно грязный перевод или показавшийся таким системе ЭПС или правоохранительным органам
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 08:50   #20
НЕ ПРОВЕРЕН
 
Регистрация: 13.03.2016
Сообщений: 26
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Поясните пожалуйста о схемах обнала:
1. Что такое белый,серый и черный обнал.
2. Всегда ли в схемах обнала СОЗНАТЕЛЬНО учавствует банк или работники банка,использующие ресурсы банка. Существуют ли схемы когда банк и банковские работники не используются?
3.Правда ли что обнальщик=конверт или конверт это что-то другое?
4.Под какие статьи подпадает деятельность обнальщиков и насколько весомо наказание?
TarGet likes this.
max0r вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Bankman
BespriZornik
Обнальщик
Royal Bank


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.se