DarkMoney.se
DаVinci
BSC.GLOBA
SAUL
Fedotov
TurboNal
superman
100btc
Creader
Henry Morgan
Cashbank
HackNet
E63sAMG
Мастер
passero
Piter.pen16
Asprom
uslugimail
Сан
Adam Worth
Adam Worth

Вернуться   DarkMoney.se > Оплаченная реклама > Уникальные идеи для работы и безопасности


Уникальные идеи для работы и безопасности
Раздел посвящен темам обнала, дроповодства, получению и продаже дебетовых карт и корп.счетов, а также настройке анонимности и безопасности.
Авторы: Bes73 и Teodor Bodler

sklad
100btc
Ketama
E63sAMG
Mandela
Black Russia
BespriZornik
Обнальщик
No Having
Like Tree25Likes

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 11.06.2018, 17:57   #1
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
Восклицание 115 ФЗ - анализ блокировок весна-лето 2018 г

Что происходит с банками по линии 115 ФЗ весной-летом 2018г?

За последние месяцы банковская сфера пестрит вот такими вот новостями:

1) Сбербанк вновь и вновь издевается над клиентами за их попытки вывести из него деньги. Относительно свежая история попытка снятия всего-то 3 миллионов рублей с депозита, на них клиентка банка хотела купить квартиру в Подмосковье. Ранее мы сообщали, что Сбербанк судится с клиентами за их деньги на счетах и не пытается разрешить ситуацию с ними полюбовно.
Сбербанк доводит иски клиентов до Верховного суда.
С подобной проблемой столкнулся Алексей Зайцев, который в сентябре 2016 года на его счету в Сбербанке заблокировали 4,5 млн руб. - часть предоплаты от продаже Lexus. Еще 1,5 млн руб. он успел снять, прежде чем у него запросили документы по сделке и потребовали объяснить ее экономический смысл на основании закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Террористов Зайцев не финансировал и документацию предоставил, но банк продолжал считать операцию сомнительной пока он не направил бумаги, свидетельствующие о переоформлении автомобиля на покупателя.

За это Зайцев потребовал в суде неустойку в размере 4,5 млн руб., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в 50% от взысканной суммы. Ему присудили в общей сложности только 10 тыс. руб., но сами действия Сбербанка Благовещенский горсуд признал незаконными. Затем Амурский облсуд это решение отменил и требования Зайцева отклонил. Верховный суд подтвердил правоту Сбербанка.

Сбербанкстеры формируют негативную судебную практику для своих клиентов (это далеко не первая победа банка над ними), поэтому мы не рекомендуем пользоваться им для крупных операций физлиц, которые могут показаться банку спорными. @banksta


2) Банк России продолжает с должной избирательностью вылавливать клиентов банков, которые, возможно, занимаются отмыванием или несоответствуют критериям благонадежности.
Что происходит без особого разбора ситуации, им просто закрывают счета.
Если в случае банкстера Толика Мотылева ЦБ позволяет вывести 6 млрд рублей из Российского кредита через Русский Стандарт на физлицо, то к другим докопается за операцию в 300 - 600 тысяч рублей. @banksta

Безусловно, канал в телеграмме не оракул, но новости объективны и они — как и вообще динамика движения финансов в банковском секторе за последние месяцы — позволяют провести аналитику по вопросу блокировок по 115 ФЗ.

Что происходит и почему?

Сбербанк, Промсязьбанк, МКБ и даже Россельхозбанк планомерно и совершенно безбашенно давят всех без разбору,делающих переводы, людям — обычным и необычным — просто по-человечески стремно заглядывать в эти кредитные организации.

ЦБ кричит, что повышает контроль за работой банков, для банков готовят разрешалку обмениватся информацией о недобросовестных клиентах (будто раньше такого не было, но теперь хоть сделают легально), но, в итоге, Мы видим только одно — сотрудничать с банковской сферой Топов-50 банки.ру, начиная с весны, становится элементарно не выгодно.

Мое объяснение причины: так наши банкиры агрессивно проявляют лояльность после выборов.

Если Вы посмотрите на динамику блокировок по 115 ФЗ в этом году, то увидите кристальную картину — ДО марта банковская сфера работа более-менее, ПОСЛЕ марта — КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРОВОК УВЕЛИЧИЛОСЬ В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ!

К лету стало совершенно понятно — движение денежных средств в РФ практически остановилось (мы не учитываем зп работникам там соц.сферы и прочие пенсии), многие околобанковские сервисы потеряли объемы продаж материала, запрос на движение оборотных средств огромный, а ценник — от 11% до (в южных регионах) 19%!

19,Карл!!!!

Это при условии коммерческого происхождения таких денег, а так же того, что ГРЯЗЬ начинает свои проценты о 25!!

Это начинает попахивать экономическим коллапсом, тем более, что сервисы, занимающиеся клирингом и контролем за движением оборотных средств в корректные сроки (что, на минуточку, банковская задача, но ушлые наследники Мэйера Ротшильда до того распаясались, что с лета 2016 г во всероссийском классификаторе ОКВЭД-2 появились подобные виды эконом.деятельности БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИХ!) приносят реальную пользу экономике, сотрудничая с ритейлорами овощей, фруктов, оптовыми торговцами сахаром, мукой и тд.

Это все ужасно, но цель статьи не пугать, а поделиться мыслями о выходе.

А мысли вот какие -

1) Если не умеете общаться правильно с банками, то стоит подождать. Чего? 100 дней после инаугурации, конечно! Почему? Потому что истерия либизения перед Царем закончится с момента начала обратной связи Царя с населением, а это — увы и ах — совершенно делается по американской модели. Не афишируется, конечно. Но посмотрите на все бывшие выборы Путина, прикиньте — то на то и выходит, а еще, конечно же, чисто квартальная зависимость — примерно 4 месяца от выборов.

2) На данный момент, если Вам впаяли 30 или 45 дней блокировки — сидите смирно — не отдадут без админ.ресурса 10000%. А Вот если не отдают — по любым причинам — после, то можете смело переписывать данные работников доп.офиса, который пытается Вас обмануть (а это обман!), и популярно предупреждайте, что напишите 3 бумажки: в головной офис банка, в ЦБ, и в прокуратуру — посмотрите на происходящие со счетом чудеса, когда его самолично ручками разлокает СБ!)

В любом случае, ждать нам Всем середины-конца августа, как миленьким — по самым пессимистичным прогнозам, а если более радостно судить (как некоторые сервисы) — то всего лишь середины июля, и плевать на 100 дней, инаугурацию и проч, потому что «Экономика — это такая штука, которая не считается с пожеланиями» (Н.Хрущев), а Мы добавим — даже банков РФ!)

Желаю удачи и успехов в бизнесе!)
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 18:07   #2
Забанен
 
Регистрация: 11.08.2016
Адрес: ︾ ︾ ︾
Сообщений: 173
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

Промсвязь действительно стал лютовать сильнее чем раньше((
Teodor Bodler and T+2 like this.
eCash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 21:47   #3
Супер-модератор
 
Аватар для Luca Brasi
 
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Панама
Сообщений: 17,522
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Я заметил, что тем помощи со 115 стало в разы меньше.
Teodor Bodler likes this.
__________________
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ DARKMONEY
@dm_offchannel
Luca Brasi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 21:53   #4
Модератор-Юрист
 
Аватар для Teodor Bodler
 
Регистрация: 04.05.2012
Адрес: 111333888@onyxia.top
Сообщений: 4,837
Депозит: 20000 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 55
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Luca Brasi Посмотреть сообщение
Я заметил, что тем помощи со 115 стало в разы меньше.
Потому что - как это не прискорбно - основная масса такой помощи вытаскивала ЧУЖИЕ локнутые деньги, а это не столько требует юридического понимания ситуации, сколько админ.ресурса в разных сферах (в банке, у нотариуса, у опсоса).

На данный момент, когда речь идет очень часто о блокировке КОММЕРЧЕСКИХ ЛИЧНЫХ денег граждан - тут нужен именно правовед, а не решала, а правоведы - опять же, увы - лучше будут сшибать легкие деньги с совсем темных граждан, чем браться за действительно ответсвенный и нужный процесс.

Я очень надеюсь, что помощь - как всегда в этой стране - придет вдруг), а если нет, то может и правда случится что-то плохое (надеюсь, бывший брежневский офицер этого не допустит - он все же хозяин тут, а не какой то заштатный гарант конституции)))
buysell likes this.
__________________
Контакты:
jabber: 111333888 @ onyxia.top, skype: логин Bodler1871(аватар с коровами)

Частные консультации и обучение новичков - bodlersupport @ onyxia.top
[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]

P.S.За сделки без подтверждения через лс ответственности не несу

Последний раз редактировалось Teodor Bodler; 11.06.2018 в 21:54. Причина: грамматика
Teodor Bodler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 23:28   #5
Vendor cash out
 
Аватар для Cirrus-sell
 
Регистрация: 16.07.2012
Адрес: tori.aka@thesecure.biz
Сообщений: 3,736
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Очень много людей после лока "банковскими вахтерами-патимейкерами" сразу вносится в черный список цб и начинается совсем другая романтическая история.
Пока никакого оригинального способа выхода из этого списка нет,так же как и не четких критериев за что туда заносятся физические лица и компании
Teodor Bodler and T+2 like this.
__________________
Верификация контактов через ЛС обязательна, актуальный контакт только этот: tori.aka @ thesecure.biz никакие другие контакты не актуальны
Cirrus-sell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 12:37   #6
Забанен
 
Регистрация: 11.08.2016
Адрес: ︾ ︾ ︾
Сообщений: 173
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 2
По умолчанию

На сайте ЦБ опубликовано Положение 639-П, которое отменяет 550-П, вступает в силу 23.06.2018
[Only registered and activated users can see links. ]
Teodor Bodler likes this.
eCash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 12:48   #7
Vendor cash out
 
Аватар для Cirrus-sell
 
Регистрация: 16.07.2012
Адрес: tori.aka@thesecure.biz
Сообщений: 3,736
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от eCash Посмотреть сообщение
На сайте ЦБ опубликовано Положение 639-П, которое отменяет 550-П, вступает в силу 23.06.2018
[Only registered and activated users can see links. ]
Публиковать они могут чего и сколько угодно,по факту все это не работает,банки как творили чего хотят,так и продолжают
Teodor Bodler likes this.
__________________
Верификация контактов через ЛС обязательна, актуальный контакт только этот: tori.aka @ thesecure.biz никакие другие контакты не актуальны
Cirrus-sell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 12:49   #8
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 3,006
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

По наблюдениям за коллегами не замечаю ничего кардинально нового. Только то, что те у кого и так было все не очень, стало еще хуже. А у кого все было изначально все нормально налажено - плевать на все эти действия банков.
T+2 and greg4530 like this.
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 12:53   #9
Vendor cash out
 
Аватар для Cirrus-sell
 
Регистрация: 16.07.2012
Адрес: tori.aka@thesecure.biz
Сообщений: 3,736
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от tfs Посмотреть сообщение
По наблюдениям за коллегами не замечаю ничего кардинально нового. Только то, что те у кого и так было все не очень, стало еще хуже. А у кого все было изначально все нормально налажено - плевать на все эти действия банков.
"Плевать" они будут до отзыва лицензии в том банке с которым они работают и (или) увольнении их знакомого (друга) который их там покрывает,потом у них обычно становится еще хуже чем у первых у которых "не очень и хуже"
__________________
Верификация контактов через ЛС обязательна, актуальный контакт только этот: tori.aka @ thesecure.biz никакие другие контакты не актуальны
Cirrus-sell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 13:05   #10
tfs
Модератор
 
Аватар для tfs
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 3,006
Депозит: 0 RUR
Сделок через ГАРАНТА: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Cirrus-sell Посмотреть сообщение
"Плевать" они будут до отзыва лицензии в том банке с которым они работают и (или) увольнении их знакомого (друга) который их там покрывает,потом у них обычно становится еще хуже чем у первых у которых "не очень и хуже"
Те у кого все хорошо не работают с гoвнoбанками.
T+2 likes this.
__________________
всем новым клиентам просьба стучать на [Only registered and activated users can see links. ]
моя запасная жаба - [Only registered and activated users can see links. ]
для незарегистрированных: tfs @ tfs точка today

[Only registered and activated users can see links. ]
tfs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Bankman
BespriZornik
Обнальщик
Royal Bank


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
darkmoney.se